مراجعة والتحقق من وثائق إثبات الهوية الخاصة بالعملاء.
تنفيذ إجراءات العناية الواجبة بالعملاء (CDD) ومتطلبات اعرف عميلك (KYC).
إجراء عمليات فحص قوائم العقوبات والأشخاص المعرضين سياسياً (PEPs) والمصادر السلبية.
متابعة تحديث بيانات العملاء والتأكد من اكتمال الملفات.
المساهمة في عمليات المراقبة المستمرة ومراجعات الامتثال.
تصعيد الحالات عالية المخاطر أو المشبوهة وفق الإجراءات المعتمدة.
الحفاظ على سجلات ووثائق العملاء بشكل منظم ودقيق.
_1780810881.png)
