مراقبة العمليات المالية للتحقق من الإلتزام بالسياسات والإجراءات والقوانين النافذة.
متابعة وتحليل الحركات غير الاعتيادية والإبلاغ عن الحالات المشبوهة وفق الإجراءات المعتمدة.
تطبيق إجراءات اعرف عميلك (KYC) والعناية الواجبة (CDD).
الرد على استفسارات الجهات الرقابية بما في ذلك سلطة النقد الفلسطينية ووحدة المتابعة المالية عبر القنوات الرسمية .
فحص قاعدة العملاء كما وأسماء العملاء والمستفيدين على القوائم الدولية والمحلية.
اعداد تقارير الاشتباه المتعلقة بجرائم غسل الاموال وتمويل الإرهاب ورفعها للمسؤول المباشر.
متابعة مدى التزام الدوائر بسياسات الإمتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
التعامل مع شكاوى العملاء وتحليلها من منظور الامتثال.
متابعة التحديثات والتعليمات الجديدة في مجال مكافحة غسل الأموال.
المساهمة في نشر الوعي وتعزيز ثقافة الإمتثال من خلال المشاركة في تدريب الموظفين داخل الشركة.
أي مهام اخرى ذات العلاقة يكلف بها من قبل المسؤول المباشر.
_1777703164.png)
_1777533975.jpg)
