المساهمة في اعداد الخطة الاستراتيجية للدائرة و تطوير الاهداف العامة والمشاركة في اعداد الخطط السنوية الخاصة بالدائرة ورفعها واعتمادها من الجهات ذات العلاقة.
الاشراف المباشر على فريق الدائرة لتحقيق أهداف البنك وتوفير الدعم والتحفيز والإرشاد اللازم.
المشاركة ومتابعة سياسات مكافحة غسل الأموال ومراجعتها واقتراح التعديلات اللازمة عليها بما يتوافق مع القوانين والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.
متابعة ما يصدر عن اللجنة الدولية FATF وغيرها من الجهات المعنية لضمان التزام البنك بهذه التعليمات.
الاشراف على فحص قوائم الحظر الدولية والمحلية والداخلية في المعاملات اليومية.
التأكد من مدى التزام البنك بأحكام القوانين والتعليمات ذات العلاقة بغسل الاموال وتمويل الارهاب.
التأكد من الالتزام بالتنفيذ الفوري لقرارات مجلس الامن.
المتابعة في ابلاغ وحدة المتابعة المالية ورقياً والكترونياً وبشكل فوري عن العمليات التي يشتبه بأنها تتضمن جريمة غسل الأموال أو تمويل الارهاب أو أي من الجرائم الأصلية.
المتابعة على بلاغات الاشتباه من أي من موظفي البنك إذا توافر لدى الموظف الشك في أن العملية المراد تنفيذها هي عملية يشتبه بارتباطها بغسل الأموال أو تمويل الارهاب أو أي من الجرائم الأصلية.
تدريب موظفي البنك والوكلاء الفرعيين لتعزيز قدراتهم لكشف عمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب ومكافحة الاحتيال.
المساهمة في وضع النظم اللازمة لتصنيف العملاء حسب درجة المخاطر في ضوء ما يتاح للبنك من معلومات وبيانات ومراجعتها بشكل دوري.
التخفيف من مخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب المتأتية من العلاقات والمعاملات المصرفية للأشخاص المقيمين في الدول التي لا تطبق توصيات مجموعة العمل المالي أو لا تطبقها بالشكل الكافٍ.
التبليغ بالقضايا الرئيسية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب للإدارة العليا بما يشمل وحيثما كان مناسباً أوجه القصور في الامتثال.
فحص المعلومات المتوفرة في الوقت المناسب سواء كانت المعلومات من مصادر داخلية مثل سجلات العناية الواجبة للعملاء او خارجية مثل التعاميم الصادرة عن السلطات المختصة.
الاشراف على أعمال الدائرة والتأكد من تنفيذ العمليات بالكفاءة والدقة المطلوبتين بما يتفق مع السياسات والاجراءات المعتمدة للمحافظة على المستوى المطلوب من المراقبة الاشرافية على أعمال الدائرة.
التأكد من التزام البنك وموظفيه والوكلاء الفرعيين من تطبيق سياسة وإجراءات مكافحة الاحتيال الخاصة بشركة ويسترن يونيون أثناء تنفيذ الحوالات.
متابعة ملاحظات التدقيق الداخلي والخارجي والعمل على تصويبها بشكل جذري لمنع تكرارها مستقبلا.
إعداد تقارير دورية عن العمليات غير المعتادة أو التي يشتبه ارتباطها بغسل الأموال وتمويل الارهاب وغيرها من التقارير.
التأكد من حفظ السجلات والمستندات والتقارير الخاصة بعمل الدائرة.
تنفيذ اي مهام اضافية تطلب من المسؤول المباشر.
_1774335414.png)
_1772700673.jpg)
